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內(nèi)容簡介

　　舞弊調(diào)查是一項充滿挑戰(zhàn)而又令人興奮的工作，且備受政府部門、企業(yè)管理者和調(diào)查人員的關(guān)注。但是，由于舞弊調(diào)查充滿著不確定性和多樣性，因此很多調(diào)查人員對取證過程和調(diào)查技巧一籌莫展。如何處理內(nèi)部員工？常見的處罰流程有哪些？如何開展挽損工作，追回企業(yè)損失？出現(xiàn)漏洞后組織不愿整改怎么處理？工作不被重視，工作成果無法改進企業(yè)管理，調(diào)查人員如何突破困局？本書的內(nèi)容旨在解決這些問題。本書作者不僅在書中詳細(xì)介紹了舞弊調(diào)查的風(fēng)險和合規(guī)問題、證據(jù)鏈理論與調(diào)查實踐、舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計劃、訪談與訪談記錄、舞弊案件閉環(huán)處置、投訴舉報、舞弊調(diào)查官能力培養(yǎng)和反舞弊體系的建立、調(diào)查工作心得體會等內(nèi)容，而且還根據(jù)其多年的案件調(diào)查工作經(jīng)驗整理了投訴舉報案件調(diào)查工作指引及相關(guān)模板，讀者可以根據(jù)各自企業(yè)舞弊調(diào)查工作實際調(diào)整使用。本書可以幫助讀者不斷提高自身舞弊調(diào)查能力，從而最終取得自己滿意的工作成果。本書適合所有組織類型中的審計、風(fēng)控、監(jiān)察、紀(jì)檢、廉正等相關(guān)從業(yè)人員閱讀和使用。

作者簡介

　　吳煒網(wǎng)名“殺手肥貓”，公安一線出身，熟悉各類案件的調(diào)查取證工作；多次獲得公安系統(tǒng)市局、分局的表彰嘉獎，曾榮立個人三等功；深耕企業(yè)舞弊調(diào)查領(lǐng)域，從事過舞弊調(diào)查、內(nèi)控合規(guī)、審計風(fēng)控等多種工作，為企業(yè)挽回數(shù)億元損失，查處違規(guī)違紀(jì)人員過百人，其中數(shù)十人被移送司法機關(guān)。上海國家會計學(xué)院客座講師、反舞弊研究者；陽光誠信聯(lián)盟客座講師、反舞弊研究者；講授采購單項審計、大數(shù)據(jù)審計與風(fēng)控、企業(yè)舞弊調(diào)查基礎(chǔ)等課程，聽課學(xué)生眾多；為多個企業(yè)提供反舞弊咨詢服務(wù)。王松十年公安工作經(jīng)驗，先后就職于東方集團、樂天集團、京東集團、樂視等公司；從事合規(guī)監(jiān)察工作20余年，在企業(yè)舞弊調(diào)查和腐敗治理領(lǐng)域具有豐富的理論功底和實戰(zhàn)經(jīng)驗，對于腐敗治理體系搭建有深刻的思考和獨到的見解。現(xiàn)任58集團合規(guī)監(jiān)察部總經(jīng)理，陽光誠信聯(lián)盟特聘反舞弊研究者、講師，陽光誠信聯(lián)盟調(diào)查專業(yè)委員會召集人，華東政法大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反腐敗與合規(guī)研究院顧問；講授企業(yè)調(diào)查實務(wù)、企業(yè)反舞弊之采購篇等課程。王振杰原公安民警，后在多家國內(nèi)外企業(yè)從事反舞弊和合規(guī)監(jiān)察工作；在企業(yè)工作期間，查處違規(guī)違紀(jì)人員過百人，并為企業(yè)追回巨額損失；對于企業(yè)合規(guī)監(jiān)察工作及反舞弊工作具有獨到理解，為數(shù)家企業(yè)搭建了反舞弊體系；在供應(yīng)鏈舞弊風(fēng)險管理及案件調(diào)查方面有比較豐富的經(jīng)驗。張鵬原公安民警，后一直從事企業(yè)舞弊調(diào)查工作；在各類舞弊案件的調(diào)查取證工作方面積累了非常豐富的經(jīng)驗；不僅特別擅長處理各類疑難案件，而且對舞弊案件調(diào)查的合規(guī)管理，以及調(diào)查工作標(biāo)準(zhǔn)制定等方面都有獨到的見解。

圖書目錄

引言 //1

第一章舞弊調(diào)查的風(fēng)險和合規(guī)問題 //5
第一節(jié) 舞弊調(diào)查中的合法合規(guī)問題 //7
第二節(jié) 舞弊調(diào)查風(fēng)險概述 //18
第三節(jié) 舞弊調(diào)查風(fēng)險應(yīng)急處置 //23
第四節(jié) 舞弊調(diào)查風(fēng)險應(yīng)急處置案例 //26

第二章證據(jù)鏈理論與調(diào)查實踐 //31
第一節(jié) 證據(jù)的分類 //32
第二節(jié) 證據(jù)鏈理論基礎(chǔ) //37
第三節(jié) 證據(jù)鏈理論實操 //41
第四節(jié) 案例與實操分析 //48

第三章舞弊案件調(diào)查基本流程和調(diào)查計劃 57
第一節(jié) 舞弊案件調(diào)查基本流程 //58
第二節(jié) 舞弊案件調(diào)查計劃的制訂 //64
第三節(jié) 調(diào)查計劃的執(zhí)行與修訂 //74
第四節(jié) 案例與實操分析 //77

第四章訪談與訪談記錄 //87
第一節(jié) 訪談與訪談記錄的作用 //88
第二節(jié) 訪談的基本要求和理論基礎(chǔ) //93
第三節(jié) 與舞弊嫌疑人進行壓力訪談 //97
第四節(jié) 與案件知情人進行訪談 //112
第五節(jié) 如何制作訪談記錄 //115
第六節(jié) 壓力訪談案例 //121

第五章舞弊案件閉環(huán)處置 //127
第一節(jié) 處罰體系的發(fā)展 //129
第二節(jié) 閉環(huán)處置流程 //132
第三節(jié) 舞弊案件內(nèi)外處置 //136
第四節(jié) 舞弊案件處置中的其他難點 //144
第五節(jié) 案例與實操分析 //160

第六章投訴舉報 //167
第一節(jié) 投訴舉報體系簡析 //170
第二節(jié) 投訴舉報系統(tǒng)日常運作流程 //177
第三節(jié) 投訴舉報體系難點解析 //188
第四節(jié) 案例與實操分析 //195

第七章舞弊調(diào)查官能力培養(yǎng)和反舞弊體系的建立//199
第一節(jié) 舞弊調(diào)查官的素質(zhì)要求 //201
第二節(jié) 舞弊調(diào)查官的培養(yǎng)路徑 //203
第三節(jié) 反舞弊工作的開端和破局 //209
第四節(jié) 反舞弊體系全局 //214

第八章調(diào)查工作心得體會 //221
第一節(jié) 淺談商業(yè)合作伙伴盡職調(diào)查 //222
第二節(jié) 舞弊調(diào)查中的保密策略 //227
第三節(jié) 破解舞弊嫌疑人的反偵察策略 // 230
第四節(jié) 調(diào)查一起職務(wù)侵占案的工作反思 //235
第五節(jié) 舞弊案件中的污點證人 //241
第六節(jié) 通過刑事手段開展企業(yè)不良資產(chǎn)維權(quán) //244

后記 //249

附錄投訴舉報案件調(diào)查工作指引及相關(guān)模板 //253
附錄 1 投訴舉報案件調(diào)查工作指引 //254
附錄 2 接案人員溝通話術(shù)與注意事項//260
附錄 3 案件受理單 //262
附錄 4 談話記錄模板 //263
附錄 5 員工協(xié)助調(diào)查權(quán)利義務(wù)告知書 //265
附錄 6 調(diào)查階段應(yīng)急突發(fā)情況處置辦法 //267
附錄 7 調(diào)查報告模板 //271
附錄 8 報案材料模板 //274
附錄 9 調(diào)查結(jié)論審批表 //276
附錄 10 案件登記總臺賬 //278
附錄 11 調(diào)查文檔借閱單 //280
附錄 12 案件處理決定審批模板 //281
附錄 13 投訴舉報人回復(fù)話術(shù)和注意事項 //282
附錄 14 調(diào)查人員行為原則、工作紀(jì)律、職責(zé)權(quán)限及處罰//284