破壞金融管理秩序罪·金融詐騙罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)與疑難指導(dǎo)

第一編破壞金融管理秩序罪
第一章偽造貨幣罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二章出售、購買、運(yùn)輸假幣罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第三章金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第四章持有、使用假幣罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第五章變?cè)熵泿抛?br />【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第六章擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第七章偽造、變?cè)?、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第八章高利轉(zhuǎn)貸罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第九章騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十章非法吸收公眾存款罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
【指導(dǎo)性案例】
第十一章偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十二章妨害信用卡管理罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十三章竊取、收買、非法提供信用卡信息罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十四章偽造、變?cè)靽矣袃r(jià)證券罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十五章偽造、變?cè)旃善薄⒐?、企業(yè)債券罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十六章擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十七章內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第十八章利用未公開信息交易罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
【指導(dǎo)性案例】
第十九章編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十章誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十一章操縱證券、期貨市場罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
【指導(dǎo)性案例】
第二十二章背信運(yùn)用受托財(cái)產(chǎn)罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十三章違法運(yùn)用資金罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十四章違法發(fā)放貸款罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十五章吸收客戶資金不入帳罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十六章違規(guī)出具金融票證罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十七章對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十八章逃匯罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二十九章騙購?fù)鈪R罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第三十章洗錢罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第二編金融詐騙罪
第一章集資詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
【指導(dǎo)性案例】
第二章貸款詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第三章票據(jù)詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第四章金融憑證詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第五章信用證詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第六章信用卡詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第七章有價(jià)證券詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
第八章保險(xiǎn)詐騙罪
【立案追訴標(biāo)準(zhǔn)】
【犯罪構(gòu)成及刑事責(zé)任】
【疑難指導(dǎo)】
【辦案依據(jù)】
主要參考文獻(xiàn)