區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣合規(guī)指南

目錄
1.區(qū)塊鏈項目的準(zhǔn)確界定
2.不理解比特幣就無法真正理解區(qū)塊鏈
3.比特幣如何影響區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣的機制
3.1比特幣是價值傳輸網(wǎng)絡(luò)
3.2分布式賬本
3.3POW共識機制
3.4密碼學(xué)簽名
1.礦機行業(yè)的監(jiān)管和風(fēng)險
1.1礦機演進歷史
1.2關(guān)于礦機生產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)管政策
1.3礦機生產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險
2.礦場
2.1礦場的履約誠信問題
2.2政策的穩(wěn)定性
3.礦池的合規(guī)風(fēng)險
1.什么是數(shù)字資產(chǎn)？
2.數(shù)字資產(chǎn)交易所的合規(guī)
2.1什么是數(shù)字資產(chǎn)交易所？
2.2中國政府對交易所的態(tài)度
2.3中國法下的交易所業(yè)務(wù)性質(zhì)
2.4交易所合規(guī)要點
3.交易所的KYC合規(guī)義務(wù)
3.1中國法下的反洗錢義務(wù)
3.2其他司法區(qū)域的反洗錢義務(wù)
3.3交易所 AML的最佳實踐
4.交易所平臺幣的合規(guī)風(fēng)險
4.1證券法視角下的平臺幣
4.2刑法視角下的平臺幣
4.3美國法下的平臺幣
5.香港特別行政區(qū)對于交易所的監(jiān)管
6.交易所的牌照問題
1.私鏈、公鏈以及聯(lián)盟鏈的區(qū)別
2.公鏈項目
2.1BTC
2.2ETH
2.3EOS
2.4Tron
2.5IPFS
3.聯(lián)盟鏈國家隊以及未來的區(qū)塊鏈落地實踐
1.何為ICO？
2. ICO與IPO的區(qū)別
2.1監(jiān)管法規(guī)
2.2參與者
2.3交易所
3. SEC如何看待ICO
4.新加坡如何看待ICO
1.《九四公告》的出臺背景
2.《九四公告》的全文
3.《九四公告》規(guī)定的五種犯罪違法活動及其相關(guān)法律規(guī)定
3.1非法發(fā)售代幣票券
3.2非法發(fā)行證券
3.3非法集資/金融詐騙
3.4傳銷
1.中國監(jiān)管部門對傳銷一貫的嚴(yán)厲打擊態(tài)度
2.與虛擬貨幣相關(guān)的典型傳銷案例
3.我國關(guān)于傳銷的法律規(guī)定
4.傳銷的處罰
5.如何認(rèn)定是否為傳銷
1.區(qū)塊鏈行業(yè)中活躍的投資機構(gòu)
2.私募股權(quán)基金如何投資區(qū)塊鏈行業(yè)
2.1私募股權(quán)基金投資區(qū)塊鏈行業(yè)的交易結(jié)構(gòu)
2.2傳統(tǒng)投資人投資區(qū)塊鏈項目中的Term Sheet（TS）
2.3傳統(tǒng)投資人如何對區(qū)塊鏈公司做盡職調(diào)查
2.4私募股權(quán)基金如何做區(qū)塊鏈行業(yè)投資組合的投后管理
3. Token Fund如何投資區(qū)塊鏈項目
3.1簽or不簽
3.2簽訂有效的SAFT非常必要
附：SAFT范本
1.中國市場上大多投資Token的基金都不合規(guī)
2.開放式還是封閉式
3. Token Fund不同于Foundation
4.基金賬戶的開立
5.基金募集：合規(guī)性問題
6.基金運作：與傳統(tǒng)投資相區(qū)別
7. Token Fund的風(fēng)險
1.智能合約與Nick Szabo
2.智能合約的定義
3.智能合約的特點和本質(zhì)
4.智能合約的執(zhí)行
5.智能合約與以太坊
6.智能合約的缺陷
7.中國法下的智能合約
8.智能合約的未來
9.有關(guān)智能合約的幾個問題
1.什么是STO
2. STO興起的原因
3.STO的合規(guī)要點
3.1合理利用證券法下的豁免
3.2持續(xù)的合格投資者審核義務(wù)
3.3謹(jǐn)慎上交易所
3.4選擇好的法律團隊
1.什么是Libra
2. Libra想解決的痛點
3. Libra的運行機制
4. Libra貨幣和儲備
5.外管部門眼中的Libra
1. DC/EP的背景
2. DC/EP的進展
3.為什么要推出DC/EP
4. DC/EP的特點
5. DC/EP與智能合約
1.中央政府對區(qū)塊鏈的頂層路線設(shè)計
2.最高人民法院司法解釋下的區(qū)塊鏈
3.部門規(guī)范性文件關(guān)于區(qū)塊鏈的規(guī)定
1.區(qū)塊鏈的監(jiān)管邏輯
2.價值因素的監(jiān)管考量
3.傳輸因素的監(jiān)管考量
4.互聯(lián)網(wǎng)因素的監(jiān)管考量
1.中國司法實踐中的比特幣典型案例與裁判規(guī)則
2.區(qū)塊鏈&數(shù)字資產(chǎn)的刑事典型案例與裁判規(guī)則
2.1比特幣屬于盜竊罪的犯罪對象
2.2不當(dāng)?shù)纳虡I(yè)模式可以導(dǎo)致刑事風(fēng)險
3.區(qū)塊鏈相關(guān)案例匯總
3.12019年涉訴案例匯總
3.22019年之前的涉訴案例匯總
4.互聯(lián)網(wǎng)積分涉訴案例與裁判規(guī)則
4.1互聯(lián)網(wǎng)積分涉訴案例匯總（民事）
4.2互聯(lián)網(wǎng)積分涉訴案例匯總（刑事）
1.深圳的區(qū)塊鏈發(fā)票
2.中國首例區(qū)塊鏈存證判決
2.1案情簡介
2.2法律分析及裁判規(guī)則
3.區(qū)塊鏈技術(shù)對中國商業(yè)的巨大影響
3.1大數(shù)據(jù)領(lǐng)域
3.2知識產(chǎn)權(quán)（商標(biāo)領(lǐng)域/專利領(lǐng)域/版權(quán)領(lǐng)域）
3.3公益事業(yè)
3.4傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的區(qū)塊鏈解決方案
4.區(qū)塊鏈行業(yè)對醫(yī)療行業(yè)的影響
致謝