金融詐騙類(lèi)犯罪辯護(hù)流程與辦案技巧

第一章金融詐騙類(lèi)犯罪概述
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)犯罪的概念
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)犯罪的特征
一、嚴(yán)重的社會(huì)危害性
二、刑事違法性
三、應(yīng)受刑事處罰性
第三節(jié)新時(shí)期金融詐騙類(lèi)犯罪的特點(diǎn)
一、案件數(shù)量逐年上升，詐騙的金額越來(lái)越大
二、內(nèi)外勾結(jié)，結(jié)伙作案突出
三、作案手段狡猾詭秘
四、涉案人員復(fù)雜，偵查取證難度大
五、金融詐騙類(lèi)犯罪危害極為嚴(yán)重
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)犯罪的構(gòu)成
一、金融詐騙類(lèi)犯罪的主體
二、金融詐騙類(lèi)犯罪侵犯的客體
三、金融詐騙類(lèi)犯罪的主觀方面
四、金融詐騙類(lèi)犯罪的客觀方面
第五節(jié)我國(guó)刑法規(guī)定的金融詐騙類(lèi)犯罪的種類(lèi)、構(gòu)成、處罰
一、集資詐騙罪
二、貸款詐騙罪
三、票據(jù)詐騙罪
四、金融憑證詐騙罪
五、信用證詐騙罪
六、信用卡詐騙罪
七、有價(jià)證券詐騙罪
八、保險(xiǎn)詐騙罪
第六節(jié)目前司法實(shí)踐中金融詐騙類(lèi)犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)、量刑
一、集資詐騙罪的立案、量刑
二、貸款詐騙罪的立案、量刑
三、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪的立案、量刑
四、信用證詐騙罪的立案、量刑
五、信用卡詐騙罪的立案、量刑
六、有價(jià)證券詐騙罪的立案、量刑
七、保險(xiǎn)詐騙罪的立案、量刑
第二章律師對(duì)金融詐騙類(lèi)案件的洽談及收案
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)案件的洽談及概述
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件洽談前的準(zhǔn)備
一、心理準(zhǔn)備
二、案情準(zhǔn)備
三、團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備
四、業(yè)務(wù)知識(shí)準(zhǔn)備
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件的接洽
一、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師要擺正自己的位置
二、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師要善于傾聽(tīng)
三、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師要與委托人充分地溝通
四、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師要取得委托人的充分信任
五、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師要慎思慎言
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件的接洽技巧
技巧一：察其言，觀其形
技巧二：提煉要點(diǎn)
技巧三：適時(shí)發(fā)問(wèn)
技巧四：多方面展示、促成簽約
第五節(jié)律師在金融詐騙類(lèi)案件接洽中的幾個(gè)注意事項(xiàng)
一、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師注意盡量全面、詳盡地了解案情
二、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師注意控制好洽談的時(shí)間
三、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師注意有技巧地回答當(dāng)事人提出的問(wèn)題
四、注意客觀作答、切勿承諾
五、嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀(jì)律
第六節(jié)金融詐騙類(lèi)案件的收案
一、委托合同的簽署
二、委托費(fèi)用的交納
三、簽署授權(quán)委托書(shū)
四、制定工作時(shí)間表
五、保持與委托人的溝通
第七節(jié)金融詐騙類(lèi)案件準(zhǔn)確的辯護(hù)切入點(diǎn)在律師接洽中的關(guān)鍵作用
第三章律師承辦金融詐騙類(lèi)案件偵查階段工作流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)案件偵查階段中律師參與基本概述
一、偵查階段律師的地位由法律幫助提升為辯護(hù)人
二、可以了解案情并提出意見(jiàn)
三、同當(dāng)事人會(huì)見(jiàn)、通信，不再需要公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)
四、會(huì)見(jiàn)當(dāng)事人不再受監(jiān)聽(tīng)，不許公安人員陪同
五、有權(quán)要求調(diào)取證據(jù)和自行收集證據(jù)，有權(quán)申請(qǐng)證人到庭
六、有權(quán)對(duì)是否應(yīng)當(dāng)逮捕發(fā)表意見(jiàn)
七、有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)變更、解除強(qiáng)制措施
八、有權(quán)對(duì)公安機(jī)關(guān)的偵查工作提出書(shū)面意見(jiàn)
九、偵查終結(jié)公安機(jī)關(guān)有義務(wù)通知律師，律師不再擔(dān)心案件移送檢察院
得不到消息
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件偵查階段中的會(huì)見(jiàn)
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師首先應(yīng)明確會(huì)見(jiàn)的目的
二、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師會(huì)見(jiàn)前的準(zhǔn)備工作
三、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師會(huì)見(jiàn)時(shí)的會(huì)談內(nèi)容
四、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師會(huì)見(jiàn)筆錄的制作
五、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師會(huì)見(jiàn)常見(jiàn)問(wèn)題應(yīng)對(duì)
六、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師會(huì)見(jiàn)不在押的犯罪嫌疑人
七、金融詐騙類(lèi)案件刑事辯護(hù)律師會(huì)見(jiàn)禁忌
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件偵查階段收集證據(jù)的注意事項(xiàng)
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件中偵查階段申請(qǐng)變更強(qiáng)制措施
一、辯護(hù)律師提交申請(qǐng)的時(shí)間
二、辯護(hù)律師申請(qǐng)取保候?qū)彽睦碛?br />三、辯護(hù)律師申請(qǐng)監(jiān)視居住的理由
四、變更強(qiáng)制措施的申請(qǐng)?zhí)峤?br />第五節(jié)金融詐騙類(lèi)案件偵查階段律師與辦案人員的溝通和交流
第六節(jié)金融詐騙類(lèi)案件偵查階段律師與嫌疑人家屬的溝通和交流
第四章律師承辦金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段的工作流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段中律師參與基本概述
一、審查起訴階段金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師的基本任務(wù)
二、金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段與偵查階段律師參與的銜接性
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段前期辯護(hù)律師的活動(dòng)
一、金融詐騙類(lèi)案件中接受犯罪嫌疑人及其近親屬等主體的委托
二、金融詐騙類(lèi)案件中注重審查起訴階段與偵查階段獲取辯護(hù)資料的
整理、銜接
三、金融詐騙類(lèi)案件中法律援助律師在審查起訴階段的專(zhuān)門(mén)規(guī)定
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段辯護(hù)律師的一般活動(dòng)
一、基本訴訟權(quán)利的行使：會(huì)見(jiàn)權(quán)、通信權(quán)等
二、查閱、摘抄、復(fù)制案卷材料
三、金融詐騙類(lèi)案件律師申請(qǐng)人民檢察院調(diào)取證據(jù)材料的特殊規(guī)定
四、金融詐騙類(lèi)案件律師提請(qǐng)人民檢察院繼續(xù)進(jìn)行羈押必要性審查工作等
五、金融詐騙類(lèi)案件律師應(yīng)嚴(yán)格注意人民檢察院審查起訴工作的期限等
六、金融詐騙類(lèi)案件律師要求人民檢察院聽(tīng)取其意見(jiàn)并可書(shū)面附卷
七、人民檢察院補(bǔ)充偵查期間的辯護(hù)工作
八、金融詐騙類(lèi)案件中辯護(hù)律師對(duì)適用程序提出法律意見(jiàn)
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件檢察院作出不起訴決定后辯護(hù)律師的辯護(hù)工作
一、金融詐騙類(lèi)案件檢察院作出法定不起訴決定后的辯護(hù)律師參與
二、金融詐騙類(lèi)案件檢察院作出酌定不起訴決定后的辯護(hù)律師參與
三、金融詐騙類(lèi)案件檢察院作出證據(jù)不足不起訴決定后的辯護(hù)律師參與
四、金融詐騙類(lèi)案件中辯護(hù)律師的其他注意事項(xiàng)
第五節(jié)金融詐騙類(lèi)案件檢察院作出起訴決定后辯護(hù)律師的辯護(hù)活動(dòng)
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師梳理辯護(hù)思路，積極準(zhǔn)備辯護(hù)提綱
二、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師收集整理既有證據(jù)材料，移交法院，為庭前
會(huì)議等活動(dòng)做準(zhǔn)備
三、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師重點(diǎn)準(zhǔn)備量刑意見(jiàn)等，以爭(zhēng)取犯罪嫌疑人
獲得較輕處罰
第六節(jié)金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段辯護(hù)律師應(yīng)注意的其他規(guī)定
一、金融詐騙類(lèi)案件中律師應(yīng)協(xié)調(diào)與犯罪嫌疑人及其近親屬等主體的關(guān)系
二、金融詐騙類(lèi)案件中律師有不得毀滅、偽造、隱匿證據(jù)等方面的義務(wù)
三、金融詐騙類(lèi)案件中辯護(hù)律師告知檢察院特殊事項(xiàng)的規(guī)定
四、金融詐騙類(lèi)案件中辯護(hù)律師在特殊程序中審查起訴階段的參與
第七節(jié)金融詐騙類(lèi)案件審查起訴階段如何形成初步辯護(hù)意見(jiàn)
一、卷宗材料要全部復(fù)印或拍照
二、認(rèn)真閱讀偵查機(jī)關(guān)的起訴意見(jiàn)書(shū)
三、確定初步辯護(hù)思路
第五章金融詐騙類(lèi)案件刑事一審程序中律師的辯護(hù)流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)刑事案件一審程序與律師權(quán)利概述
一、金融詐騙類(lèi)案件第一審程序分類(lèi)及其審判組織構(gòu)成
二、金融詐騙類(lèi)案件審判階段辯護(hù)律師基本權(quán)利概述
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件一審?fù)デ俺绦蛑修q護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師在法院審查公訴案件中的參與
二、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師在開(kāi)庭審判前的準(zhǔn)備工作
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件一審法庭審判程序中辯護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類(lèi)案件開(kāi)庭階段辯護(hù)律師的參與
二、金融詐騙類(lèi)案件法庭調(diào)查階段的律師參與
三、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師法庭辯論與最后陳述
四、金融詐騙類(lèi)案件法庭宣判與提起上訴
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件一審其他程序事項(xiàng)中辯護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類(lèi)案件法庭紀(jì)律
二、金融詐騙類(lèi)案件申請(qǐng)延期審理與中止審理
三、金融詐騙類(lèi)案件法庭筆錄的簽字或者提出異議
第五節(jié)金融詐騙類(lèi)案件簡(jiǎn)易程序與自訴案件中辯護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師在簡(jiǎn)易程序中的參與
二、辯護(hù)律師在自訴案件中的參與（金融詐騙類(lèi)案件不存在自訴案件，
這里只是針對(duì)一般普通刑事案件做介紹）
第六節(jié)金融詐騙類(lèi)刑事案件一審程序中辯護(hù)律師義務(wù)的討論
第七節(jié)金融詐騙類(lèi)案件一審?fù)徶新蓭熧|(zhì)證技巧
一、金融詐騙類(lèi)案件要求律師質(zhì)證意見(jiàn)重點(diǎn)突出
二、金融詐騙類(lèi)案件要求律師質(zhì)證意見(jiàn)明確具體、一一列舉
三、金融詐騙類(lèi)案件要求律師注重對(duì)證據(jù)的來(lái)源、搜集、保全、固定、保管
情況進(jìn)行質(zhì)證
四、金融詐騙類(lèi)案件要求律師聯(lián)系其他證據(jù)綜合質(zhì)證
五、金融詐騙類(lèi)案件要求律師適時(shí)總結(jié)歸納證據(jù)證明力
六、金融詐騙類(lèi)案件要求律師結(jié)合證據(jù)種類(lèi)特點(diǎn)和具體證據(jù)內(nèi)容質(zhì)證
七、金融詐騙類(lèi)案件要求律師結(jié)合出示證據(jù)方式質(zhì)證
八、金融詐騙類(lèi)案件要求律師結(jié)合有關(guān)證據(jù)的法律規(guī)定進(jìn)行質(zhì)證
第八節(jié)金融詐騙類(lèi)案件一審律師如何辯護(hù)
一、金融詐騙類(lèi)案件一審律師要敢辯、善辯和明辯
二、金融詐騙類(lèi)案件一審律師切忌歪辯、亂辯和錯(cuò)辯
三、金融詐騙類(lèi)案件一審律師不要忽視對(duì)被告有利的酌定情節(jié)
四、金融詐騙類(lèi)案件一審律師辯護(hù)應(yīng)尊重委托人或被告意見(jiàn)
第六章金融詐騙類(lèi)案件刑事二審程序律師的辯護(hù)流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)案件刑事二審階段中律師參與基本概述
一、金融詐騙類(lèi)案件二審階段辯護(hù)律師的基本任務(wù)
二、金融詐騙類(lèi)案件二審階段與一審階段律師參與的差異與銜接
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件二審程序前期的律師參與
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師的活動(dòng)與二審程序中不同主體的參與
二、金融詐騙類(lèi)案件律師準(zhǔn)備參與二審程序的特殊規(guī)定
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件二審程序律師參與辯護(hù)的一般規(guī)定
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師基本權(quán)利的行使：獲取案卷材料、裁判文書(shū)等
二、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師上訴狀的寫(xiě)作與提交、撤回等
三、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師提出對(duì)二審法院是否開(kāi)庭及其審判組織等
法律意見(jiàn)
四、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師積極進(jìn)行二審辯護(hù)活動(dòng)的主要方面
五、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師在新增特殊程序中的參與
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件二審法院作出裁判階段辯護(hù)律師的辯護(hù)工作
一、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師應(yīng)充分了解二審法院可能作出的裁判類(lèi)型
及其內(nèi)容
二、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師對(duì)上訴不加刑原則的具體把握
三、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師參與到判決執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)處理程序中的活動(dòng)
第五節(jié)辯護(hù)律師在自訴案件、附帶民事訴訟案件等其他訴訟中的活動(dòng)
一、律師在自訴案件中的參與（金融詐騙類(lèi)案件無(wú)此程序，做一般了解）
二、律師在附帶民事訴訟案件中的參與（金融詐騙類(lèi)案件無(wú)此程序，
做一般了解）
三、金融詐騙類(lèi)案件辯護(hù)律師在共同犯罪案件二審程序中的參與
第六節(jié)金融詐騙類(lèi)案件二審階段中律師預(yù)先為審判監(jiān)督程序做準(zhǔn)備
第七節(jié)金融詐騙類(lèi)案件二審律師如何辯護(hù)
第八節(jié)金融詐騙類(lèi)犯罪二審辯護(hù)詞如何寫(xiě)作
一、金融詐騙類(lèi)案件二審辯護(hù)觀點(diǎn)一定要具有針對(duì)性和明確性
二、金融詐騙類(lèi)案件中寫(xiě)二審辯護(hù)詞需要抓大放小
三、金融詐騙類(lèi)案件中寫(xiě)二審辯護(hù)詞要講理，要幫助二審法官
四、金融詐騙類(lèi)案件中寫(xiě)二審辯護(hù)詞需要賦予感情
五、金融詐騙類(lèi)案件中二審辯護(hù)詞要用心去寫(xiě)
第七章金融詐騙類(lèi)案件申訴階段訴訟律師的辯護(hù)流程和技巧
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴的概述、特點(diǎn)
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴的現(xiàn)狀
一、金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴性質(zhì)定位不明確
二、金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴主體不完善
三、金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴理由不確定、刑事申訴的時(shí)效和次數(shù)無(wú)限制
四、金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴的接收與審查處理較混亂
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴的意義
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴程序
第五節(jié)金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴律師實(shí)務(wù)
一、有××人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書(shū)
二、證明申請(qǐng)人是合格的申訴主體的證據(jù)及申訴人的聯(lián)系方式
三、申訴理由的確定
四、撰寫(xiě)金融詐騙類(lèi)案件申訴書(shū)
五、金融詐騙類(lèi)案件刑事申訴立案
第八章金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核階段工作流程和技巧
第一節(jié)金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核程序概述
第二節(jié)金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核程序的法律特征
第三節(jié)金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核程序在我國(guó)的沿革和律師參與
該程序的意義
第四節(jié)金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核程序的特別規(guī)定
一、死刑復(fù)核權(quán)的歸屬
二、復(fù)核死刑案件的合議庭組成
三、最高人民法院應(yīng)核準(zhǔn)的報(bào)請(qǐng)復(fù)核的判處死刑立即執(zhí)行案件的范圍
四、死刑核準(zhǔn)的程序
五、依法已停止執(zhí)行死刑案件的處理
第五節(jié)金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核程序的完善
第六節(jié)金融詐騙類(lèi)案件死刑復(fù)核程序的律師實(shí)務(wù)
一、金融詐騙類(lèi)犯罪罪該處死，但具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)的
做死緩辯護(hù)
二、金融詐騙類(lèi)犯罪罪該處死，但具有酌定從寬處罰情節(jié)的做死緩辯護(hù)
三、金融詐騙類(lèi)犯罪罪該處死，但社會(huì)危害性未達(dá)最極端嚴(yán)重程度的
做死緩辯護(hù)
四、金融詐騙類(lèi)犯罪罪該處死，但影響量刑的證據(jù)存有疑點(diǎn)的做死緩辯護(hù)
五、金融詐騙類(lèi)案件刑事程序存在嚴(yán)重違法事由的做死緩辯護(hù)
附錄：金融詐騙類(lèi)案件法規(guī)匯編
后記