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內(nèi)容簡介

　　《中國人民銀行（分支行檢查監(jiān)督操作指南）》一書理論聯(lián)系實際，具有較強的實用性和操作性，可作為中國人民銀行分支行開展行政執(zhí)法檢查監(jiān)督的依據(jù)和培訓教材。全書分為上下兩編，上編“中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督操作實務”共分十二章，每章主要包括有關(guān)檢查監(jiān)督的目的和內(nèi)容、檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求、違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任、法律責任條款摘錄，并選編了部分案例。下編“中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督法律依據(jù)”分綜合類、反洗錢類、支付清算類、人民幣管理等八個部分，分門別類收錄了相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和部分規(guī)范性文件，以作為中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督的依據(jù)。

作者簡介

暫缺《中國人民銀行（分支行檢查監(jiān)督操作指南）》作者簡介

圖書目錄

上編中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督操作實務
第一部分總則
第二部分反洗錢類
第一章反洗錢業(yè)務檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第三部分支付清算類
第二章賬戶管理檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第三章現(xiàn)金管理檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第四部分人民幣管理類
第四章殘損人民幣兌換及對外支付行為檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
第五章經(jīng)營、裝幀流通人民幣業(yè)務檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六章人民幣圖樣使用檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第七章反假人民幣業(yè)務檢查監(jiān)督
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 檢查監(jiān)督對象的業(yè)務要求
第三節(jié) 檢查監(jiān)督的方式
第四節(jié) 違規(guī)行為的表現(xiàn)形式及法律責任
第五節(jié) 法律責任條款摘錄
第六節(jié) 案例選編
……
下編中國人民銀行分支行檢查監(jiān)督法律依據(jù)
第一部分綜合類
第二部分反洗錢類
第三部分支付清算類
第四部分人民幣管理類
第五部分貨幣信貸類
第六部分征信管理類
第七部分國庫類
第八部分金融統(tǒng)計類