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內容簡介

　　《反洗錢：概念與規(guī)范詮釋》緊密地圍繞“洗錢”一詞的兩個關鍵組合字“洗”和“錢”，按照“本質研究—概念詮釋—規(guī)范求證”的邏輯進路進行研究，從國際和國內反洗錢立法的背景和需要的視角，對國際性組織和世界七個主要國家反洗錢立法的差異和變化進行系統(tǒng)的考察和梳理，分析其關于洗錢概念的立法用詞和邏輯，從中透析它們的共性和各具特色的形態(tài)，以期與我國進行比較借鑒。此外，《反洗錢：概念與規(guī)范詮釋》以國際反洗錢的權威組織對我國反洗錢和恐怖融資工作的評估報告為切入點，從實然層面和應然關系兩個方面，剖析我國反洗錢的罪名體系與國際性反洗錢標準的接軌和距離，著重對犯罪客體的歸類、上游犯罪的立法技術選擇、客觀行為方式的抉擇、主體范圍、主觀方面、刑事處罰的輕重等問題進行深入的探討，并且提出相應的完善建議和重構的設想。同時，本書還論證我國關于洗錢等刑事案件的司法適用問題，有機地將反洗錢的理論問題融入反洗錢實務部門最為關心的焦點問題。

作者簡介

　　王新，男，江蘇鎮(zhèn)江人，北京大學法學院教授、博士生導師，兼任北京市昌平區(qū)人民檢察院副檢察長。1986年、1992年和1995年在北京大學法律系分獲法學學士、碩士和博士學位：2005年在加拿大的麥吉爾大學獲得法學碩士（LL.M.）學位。1995年至今，在北京大學法學院任教，主要研究領域為：中國刑法、外國刑法、國際刑法、金融犯罪。獨著《國際刑事實體法原論》、《金融刑法導論》、《金融詐騙及對策》，主編《基層檢察實踐探究》，參著《案例刑法學》、《中國刑法論》、《刑法學概論》、《金融犯罪研究》等，合譯《犯罪學》（加羅法洛著），在《中外法學》、《政法論壇》等核心期刊發(fā)表論文30余篇：承擔過國家社科基金項目《金融犯罪研究》等課題。

圖書目錄

第1章導論
1.1 研究價值、現(xiàn)狀和問題
1.1.1 研究的理論和應用價值
1.1.2 國內外研究現(xiàn)狀
1.1.3 國內研究存在的問題
1.2 研究的邏輯進路
1.2.1 邏輯起點：洗錢的本質
1.2.2 多維角度：洗錢的概念詮釋
第2章洗錢的本質研究：演變和危害性
2.1 洗錢之今昔
2.1.1 語義闡釋
2.1.2 洗錢的產(chǎn)生：毒品交易衍生的怪胎
2.1.3 洗錢的發(fā)展：有組織犯罪的必然選擇
2.1.4 “9. 11事件”后的洗錢演變：恐怖融資
2.2 洗錢的危害性分析
2.2.1 類比：“洗錢無害論”與“腐敗無害論
2.2.2 定量分析：用數(shù)字說話
2.2.3 定性解析：用實質定位
第3章洗錢的概念（一）：以國際性反洗錢為視野
3.1 聯(lián)合國：涉及反洗錢規(guī)范的三個國際公約
3.1.1 《聯(lián)合國禁毒公約》（1988年）
3.1 2 《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》（2000年）
3.1.3 《聯(lián)合國反腐敗公約》（2003年）
3.1.4 小結：延續(xù)中的差異
3.2 金融行動特別工作組（FATF）
3.2.1 背景情況：成立和發(fā)展
3.2.2 積極融入國際框架的需求：我國的加入歷程
3.2.3 通行的國際標準：《40 +9項建議》
3.2.4 界定：洗錢的上游犯罪范圍
3.2.5 評估和“黑名單”：確保建議執(zhí)行的機制
3.3 國際性金融組織
3.3.1 牽頭方：國際貨幣基金組織和世界銀行
3.3.2 銀行監(jiān)管組織：巴塞爾銀監(jiān)會反洗錢聲明
3.3.3 全球私營銀行：沃爾夫斯堡集團反洗錢指南
3.4 歐洲：“兩個公約、三個指令”的法律框架
3.4.1 關鍵性文件：歐洲理事會《反洗錢公約》
3.4.2 歐盟的第一個《反洗錢指令》（1991年）
3.4.3 歐盟的第二個《反洗錢指令》（2001年）
3.4.4 歐洲理事會《反洗錢和恐怖融資公約》
3.4.5 歐盟的第三個《反洗錢指令》（2005年）
3.4.6 小結：懲治與預防洗錢的互補關系
3.5 綜合評述
第4章洗錢的概念（二）：以國內法為視角
4.1 美國
4.1.1 溯源：《銀行保密法》（1970年）
4.1.2 里程碑：《洗錢控制法》（1986年）
4.1.3 發(fā)展：《阿農(nóng)齊奧一懷利反洗錢法案》
4.1.4 集成：《愛國者法案》（2001年）
4.2 英國
4.2.1 附屬反洗錢刑事法：《刑事審判法》
4.2.2 專門條例：《反洗錢條例》
……
第5章梳理和剖析：我國反洗錢罪名體系
第6章適用：關于審理洗錢等刑事案件的司法
參考文獻
索引
后記