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內(nèi)容簡介

　　我國現(xiàn)行反洗錢法律制度的主要內(nèi)容包括：1.反洗錢監(jiān)督管理。反洗錢工作涉及多個部門，需要建立各行政、司法、行業(yè)監(jiān)管部門分工明確、相互協(xié)調(diào)配合的監(jiān)督管理機制，全面提高洗錢預防和監(jiān)控能力。根據(jù)有關法律規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門主管全國的反洗錢行政管理工作，國務院有關部門在各自職責范圍內(nèi)履行反洗錢行政管理職責，各方應相互配合。國務院反洗錢行政主管部門組織協(xié)調(diào)國家的反洗錢工作，擬定反洗錢政策，負責反洗錢資金監(jiān)測、調(diào)查和國際合作，并全面負責對金融機構反洗錢的監(jiān)督管理，包括制定預防監(jiān)控制度的標準和要求、進行監(jiān)督、檢查等職責。國務院有關部門負責對其主管行業(yè)機構的反洗錢進行監(jiān)督管理，包括會同國務院反洗錢行政主管部門制定其主管行業(yè)機構各項預防監(jiān)控制度的標準和要求，單獨負責監(jiān)督、檢查工作。同時，對其在履行職責過程中發(fā)現(xiàn)的可疑交易，承擔報告義務。2.金融機構、特定非金融機構的反洗錢義務。作為現(xiàn)代社會資金融通的主渠道，金融系統(tǒng)是洗錢的易發(fā)、高危領域。因此，實施預防監(jiān)控洗錢的行為必須以金融機構為核心主體，通過金融機構監(jiān)測并報告異常資金流動，發(fā)現(xiàn)并控制犯罪資金。但是，金融機構并不是洗錢的唯一渠道，隨著金融監(jiān)管制度的不斷嚴格和完善，洗錢逐步向非金融機構滲透。因此，銀行、證券、保險等金融機構是反洗錢義務主體，房地產(chǎn)銷售機構、從事貴金屬和珠寶交易的機構、拍賣企業(yè)、律師事務所、會計師事務所等特定非金融機構也應承擔起預防監(jiān)控洗錢的義務。金融機構、特定非金融機構應建立反洗錢內(nèi)部控制制度，設立反洗錢專門機構或指定專門負責人員，并進行反洗錢培訓和宣傳工作。金融機構、特定非金融機構應建立客戶身份識別制度，審慎識別、核實和登記客戶及其代理人、受益人的身份信息，并不得為身份不明的客戶提供服務。金融機構、特定非金融機構應當將客戶身份資料和交易信息保存一定期限。金融機構、特定非金融機構對數(shù)額達到一定標準、缺乏明顯經(jīng)濟和合法目的的異常交易應當及時向反洗錢信息中心報告，以作為發(fā)現(xiàn)和追查違法犯罪行為的線索。3.反洗錢調(diào)查制度。國務院反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調(diào)查.并可采取詢問、查閱、復制、封存和臨時凍結等措施。

作者簡介

　　馬志毅，男，北京市人。中國人民大學經(jīng)濟法專業(yè)博士。北京外國語大學英語語言文學專業(yè)研究生。經(jīng)濟師（法律類）?，F(xiàn)任國務院法制辦公室政府法制研究中心處長，兼任北京大學法學院碩士生導師、北京市經(jīng)濟法學會理事。曾任鐵道部公安局警察、首都鋼鐵公司法律顧問、北京市石景山區(qū)人民法院陪審員。

圖書目錄

序
第一篇反洗錢面面觀
第一章洗錢－洗錢罪
一、美國“卡薩布蘭卡”行動
二、哥倫比亞毒梟"瘋狂的人"和"棒棒糖"
三、中國：反洗錢在行動
四、洗錢行為四大特征
五、洗錢罪構成要件
六、洗錢罪認定中的九個界限
七、洗錢罪的刑事責任
第二章國際反洗錢
一、害莫大焉——洗錢行為給人類社會造成的危害
二、通力合作——國際社會的反洗錢努力
三、圍追堵截打——以美國為代表的西方國家反洗錢最新方略
第三章中國反洗錢
一、不斷上升——洗錢行為在中國
二、擔負責任——中國加入國際反洗錢斗爭行列
第二篇反洗錢的監(jiān)督管理體制
第一章蛛網(wǎng)密布一國際公約、國外立法關于反洗錢監(jiān)督管理體鑭的規(guī)定
一、確立基本指導原則
二、他山之石——各國監(jiān)督管理體制
第二章體系初建——中國的反洗錢監(jiān)督管理體
一、現(xiàn)狀描述
二、《反洗錢法》的規(guī)定
三、國務院反洗錢行政主管部門——中國人民銀行的地位和職責
四、國務院有關監(jiān)督管理機構的職責
五、建設反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)
六、反洗錢工作協(xié)調(diào)機制
第三篇反洗錢是金融機構的義務
第一章金融機構開展反洗錢工作的現(xiàn)狀
一、重任在肩——金融機構反洗錢
二、卓有成效——金融機構開展反洗錢工作的成就
三、直面困難——金融機構開展反洗錢工作面臨的不利因素
四、體系構建——金融機構反洗錢工作戰(zhàn)略戰(zhàn)術
第二章反洗錢內(nèi)部控制制度
一、中國法律對反洗錢內(nèi)部控制制度的規(guī)定
二、銀行業(yè)金融機構反洗錢內(nèi)部控制制度
三、保險業(yè)金融機構反洗錢內(nèi)部控制制度
四、證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢內(nèi)部控制制度
第三章客戶身份識別制度
一、中外法律對客戶身份識別制度的規(guī)定
二、銀行業(yè)金融機構如何識別客戶身份
三、保險業(yè)金融機構如何識別客戶身份
四、證券、期貨業(yè)金融機構如何識別客戶身份
第四章客戶身份資料和交易記錄保存制度
一、中國法律對客戶身份資料和交易記錄保存制度的規(guī)定
二、銀行業(yè)金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
三、保險業(yè)金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
四、證券、期貨業(yè)金融機構客戶身份資料和交易記錄保存制度的要求
第五章大額交易和可疑交易報告制度
一、中外法律對大額交易和可疑交易報告制度的規(guī)定
二、金融機構如何報告人民幣大額交易和可疑交易
三、金融機構報告大額和可疑外匯資金交易的具體規(guī)定
四、金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的具體規(guī)定
第四篇查處洗錢案件
第一章查處洗錢案件三步驟
一、反洗錢行政調(diào)查與核查
二、移送涉嫌洗錢犯罪線索
三、查處洗錢案件
第二章偵查洗錢犯罪案件的基本原理
一、澳大利亞偵查洗錢犯罪案件經(jīng)驗及分析
二、洗錢犯罪特點分析
三、洗錢犯罪的偵查步驟
四、偵查洗錢犯罪四原則
五、偵查洗錢犯罪的對策
第三章典型洗錢案例剖析
一、“5·12”特大跨國制販毒案
二、“10·12”銀行內(nèi)部人員洗錢案
三、湖南省郴州市“住房公積金第一案”
洗錢與反洗錢——跨國界跨世紀的交鋒
四、福建“鄭亦細命”地下錢莊案
第五篇反洗錢國際合作
第一章中國已經(jīng)批準加人的反洗錢和反恐融資國際公約
一、國際上有關反洗錢和反恐融資的重要法律文件
二、中國加入的反洗錢和反恐融資國際公約的主要內(nèi)容
第二章中國與反洗錢國際組織
一、反洗錢國際組織一覽
二、中國加入反洗錢國際組織的進程
第三章中國與各國在反洗錢領域的刑事司法協(xié)助
一、國際刑事司法協(xié)助的根據(jù)
二、國際刑事司法協(xié)助發(fā)展的四個趨勢
三、中國與各國締結的雙邊司法協(xié)助類條約一覽表
附錄一《中華人民共和國反洗錢法》
附錄二《金融機構反洗錢規(guī)定》