中國(guó)外匯領(lǐng)域洗錢類型報(bào)告

　　根據(jù)目前掌握的案例材料的特點(diǎn)，我們從兩方面分析歸納了外匯領(lǐng)域洗錢活動(dòng)特征：一、各類地下錢莊的動(dòng)作特征和交易手法?，F(xiàn)有關(guān)地下錢莊的案例因其發(fā)生的所在地域不同而在其交易和動(dòng)作上呈現(xiàn)出不同特征例如，黑龍江省的地下錢莊多以現(xiàn)金方式進(jìn)行交易的邊貿(mào)活動(dòng)有關(guān)，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢莊則主要利用了這些地區(qū)來自僑匯的豐厚民間外匯資金。二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進(jìn)行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現(xiàn)有的一些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進(jìn)行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財(cái)資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。編纂《中國(guó)外匯領(lǐng)域洗錢類型報(bào)告》，一方面，希望能提高銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)洗錢活動(dòng)的敏感性和識(shí)別能力，提高外匯管理局對(duì)外匯違法案件可疑線索的識(shí)別能力和跟蹤檢查的工作實(shí)效；另一方面，還有助于歸納外匯領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)的洗錢模式和監(jiān)測(cè)指標(biāo)，提高反洗錢信息系統(tǒng)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)水平和人工智能分析水平；同時(shí)還能有效加大對(duì)外宣傳力度，增強(qiáng)社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，提升我國(guó)反洗錢工作的國(guó)際影響力。

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