中華人民共和國(guó)反洗錢法釋義

概論
第一部分　中華人民共和國(guó)反洗錢法條文及釋義
中華人民共和國(guó)反洗錢法
第一章 總則
第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
第四章 反洗錢調(diào)查
第五章 反洗錢國(guó)際合作
第六章 法律責(zé)任
第七章 附則
中華人民共和國(guó)反洗錢法釋義
第一章 總則
第二章 反洗錢監(jiān)督管理
第三章 金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)
第四章 反洗錢調(diào)查
第五章 反洗錢國(guó)際合作
第六章 法律責(zé)任
第七章 附則
第二部分 國(guó)內(nèi)外反洗錢法律法規(guī)精選
　第一編 國(guó)內(nèi)反洗錢法律法規(guī)
一、中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)選)
二、個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定
三、現(xiàn)金管理暫行條例
　四、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
　 五、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
　第二編 國(guó)際反洗錢法律法規(guī)
　 一、聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
　 二、聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約(節(jié)選)
　 三、聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(節(jié)選)
　 四、聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(節(jié)選)
　 五、聯(lián)合國(guó)與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法
　 六、反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》
　 七、反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資八條特別建議》
　 八、反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資第九條特別建議》
　 九、沃爾夫斯堡集團(tuán)私人銀行全球反洗錢指導(dǎo)原則
　 十、沃爾夫斯堡集團(tuán)代理行反洗錢原則
　 十一、沃爾夫斯堡集團(tuán)制止恐怖融資的聲明