反洗錢的理論與實(shí)踐

第一部分 反洗錢立法研究
關(guān)于我國(guó)反洗錢立法的研究 俞光遠(yuǎn) 蔡巧萍
歐洲的反洗錢立法和工作機(jī)制 郭建安
我國(guó)洗錢犯罪的現(xiàn)狀與刑事立法的完善 徐漢明 賈濟(jì)東
制定反洗錢法與遵守和借鑒反洗錢領(lǐng)域的國(guó)際法規(guī)則 邵沙平
英國(guó)反洗錢立法新發(fā)展對(duì)中國(guó)反洗錢立法的啟示 阮方民
我國(guó)反洗錢法的立法背景及基本思路 閻坤馬洪范
制定反洗錢法，完善中國(guó)的反洗錢法律制度 陳小云邊志良
論我國(guó)反洗錢工作協(xié)調(diào)機(jī)制 吳衛(wèi)華
對(duì)我國(guó)反洗錢立法的思考與建議 張璐
非金融領(lǐng)域洗錢活動(dòng)的法律防范 唐文弘
洗錢的定義和反洗錢法義務(wù)主體的界定 張新廣
反洗錢立法相關(guān)稅收問(wèn)題比較研究 陳居奇
關(guān)于反洗錢立法的若干問(wèn)題 李伏安
美國(guó)與證券行業(yè)有關(guān)的反洗錢法律制度介紹 焦津洪
我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢現(xiàn)狀與對(duì)未來(lái)架構(gòu)的設(shè)想 江先學(xué)
洗錢的基本概念 楊德驊
反洗錢立法有關(guān)問(wèn)題的分析 陳鵬雷晏平
我國(guó)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建 徐漢明
論反洗錢法的效力范圍 徐漢明 趙慧
關(guān)于南京反洗錢法國(guó)際研討會(huì)情況的報(bào)告 俞光遠(yuǎn)陳鵬
關(guān)于桂林反洗錢法國(guó)際研討會(huì)情況的報(bào)告 俞光遠(yuǎn) 陳鵬
第二部分 反洗錢實(shí)證分析
關(guān)于反洗錢工作和立法若干問(wèn)題的研究 俞光遠(yuǎn)
我國(guó)反洗錢國(guó)際合作的現(xiàn)狀、問(wèn)題與對(duì)策 徐漢明 賈濟(jì)東
國(guó)際公約關(guān)于洗錢和洗錢犯罪的界定與我國(guó)反洗錢法規(guī)定探討 邵沙平
論中國(guó)刑法中洗錢罪定義的完善 阮方民
構(gòu)建與完善中國(guó)金融機(jī)構(gòu)反洗錢的監(jiān)管機(jī)制 潘金生
中國(guó)反洗錢制度的模式選擇 彭 冰
反洗錢視野下的公安機(jī)關(guān)特別調(diào)查權(quán) 公安部反洗錢法起草工作小組成員
關(guān)于我國(guó)反洗錢立法工作若干問(wèn)題 吳承明 張璐
特定非金融領(lǐng)域的反洗錢問(wèn)題 唐文弘
洗錢犯罪疑難問(wèn)題研究 呂 濱李文健張新廣
與銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的研究 李伏安
保險(xiǎn)業(yè)反洗錢監(jiān)管問(wèn)題研究 江先學(xué)
建立我國(guó)預(yù)防和監(jiān)控洗錢的制度 楊德驊
國(guó)家反洗錢信息監(jiān)測(cè)處理中心的構(gòu)建 徐漢明 賈濟(jì)東 趙慧
律師與公證人員反洗錢義務(wù)研究 宋杰
我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制的構(gòu)建 徐漢明 黃濱海
主要國(guó)家洗錢犯罪主觀要件之比較 徐漢明 趙慧
關(guān)于反洗錢工作和立法的調(diào)研報(bào)告 俞光遠(yuǎn) 陳鵬
第三部分 國(guó)外反洗錢借鑒
反洗錢法律國(guó)際框架和通用原則概覽 歐陽(yáng)博安
反洗錢工作的實(shí)施 布瑞特林
義務(wù)主體的內(nèi)部控制、報(bào)告和監(jiān)督體系 芬德森
洗錢的定義和反洗錢法的義務(wù)主體 歐陽(yáng)博安
反洗錢立法有關(guān)問(wèn)題的探討 潘崇安
反洗錢立法如何借鑒fatf《四十條建議》的內(nèi)容 芬德森
德國(guó)法律關(guān)于洗錢法律責(zé)任的規(guī)定 歐陽(yáng)博安
德國(guó)、瑞士反洗錢立法考察報(bào)告 俞光遠(yuǎn) 陳鵬
法國(guó)、比利時(shí)、德國(guó)反洗錢立法考察報(bào)告 俞光遠(yuǎn)陳鵬雷晏平
第四部分 國(guó)內(nèi)外反洗錢法律制度精選
中華人民共和國(guó)刑法(節(jié)選)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法
金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法
聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)反腐敗公約(節(jié)選)
聯(lián)合國(guó)與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒(méi)收和國(guó)際合作示范法
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《四十條建議》
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資八條特別建議》
反洗錢金融行動(dòng)特別工作組《反恐融資第九條特別建議》