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內(nèi)容簡介

　　《國際反洗錢重要文獻選讀》是中國反洗錢監(jiān)測分析中心編寫的《藍鷹叢書》的第一本。編寫這套叢書，目的是為中心工作人員、人民銀行系統(tǒng)可疑交易報告員和商業(yè)銀行、非銀行金融機構(gòu)可疑交易信息員提供培訓教材。洗錢和恐怖融資活動的本質(zhì)特征是具有跨國性，只有學習、了解和遵循國際有關(guān)規(guī)范，加強與國際社會的協(xié)調(diào)與合作，才能有效地應(yīng)對洗錢和恐怖融資活動的威脅和挑戰(zhàn)。正因為如此，我們精心選錄了當今主要國際反洗錢重要文獻的英文版并編輯成書，以期使讀者在深入學習和掌握這些重要文獻內(nèi)容的同時，也能了解和掌握反洗錢領(lǐng)域的英語專業(yè)詞匯。我們還對超出大學英語六級水平的難句和單詞以及有關(guān)專業(yè)術(shù)語和名詞做了比較詳細的注釋，并簡要介紹了每一篇文獻的背景。

作者簡介

暫缺《國際反洗錢重要文獻選讀：英文版》作者簡介

圖書目錄

封面
扉頁
版權(quán)頁
努力創(chuàng)建國際一流的金融情報機構(gòu)(代序) 李若谷
編寫說明
目錄
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國反腐敗公約(2003)
國際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會關(guān)于防止利用金融系統(tǒng)洗錢的指令的指令》(2001)
歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報機構(gòu)在交換情報方面合作的決定》(2000年10月17日) 封面
扉頁
版權(quán)頁
努力創(chuàng)建國際一流的金融情報機構(gòu)(代序) 李若谷
編寫說明
目錄
聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約(1988)
聯(lián)合國《與犯罪收益有關(guān)的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
聯(lián)合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約(2000)
聯(lián)合國反腐敗公約(2003)
國際貨幣基金組織《金融體系濫用、金融犯罪和洗錢的背景材料》
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》(1998)
歐洲議會和歐盟理事會《關(guān)于修訂理事會的指令》(2001)
歐盟理事會《關(guān)于協(xié)調(diào)各成員國金融情報機構(gòu)在交換情報方面合作的決定》(2000年10月17日)
反洗錢金融行動特別工作組《四十條建議》(2003)
反洗錢金融行動特別工作組《反恐怖融資特別建議》
反洗錢金融行動特別工作組《確定反洗錢非合作國家或地區(qū)的標準與政策》
反洗錢金融行動特別工作組《金融機構(gòu)偵查恐怖融資指南》
加勒比地區(qū)反洗錢金融行動特別工作組《十九條建議》
加勒比地區(qū)反洗錢金融行動特別工作組《金斯敦宣言》
埃格蒙特集團《埃格蒙特集團宗旨聲明》(2003)
沃爾夫斯堡集團《反洗錢原則》(2002)
沃爾夫斯堡集團制止恐怖融資的聲明